MADRID.- La Policía ha detenido este lunes al ex
presidente de la CEOE, la patronal española, y ex dueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán,
en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de
capitales y alzamiento de bienes que la Policía ha denominado 'Operación
Crucero'.
Junto a Díaz Ferrán la Policía ha detenido a otras ocho personas,
entre ellas el empresario Ángel Cabo y el consejero delegado de Nueva
Rumasa y colaborador en Posibilitum, Iván Losada Castell, todos ellos
acusados de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
La Policía ha emitido un comunicado en el que informa las
identidades de los detenidos y en el que se indica que los arrestos se
han practicado por la comisión de presuntos delitos de alzamiento de
bienes y blanqueo de capitales, entre otros ilícitos penales. Fuentes
jurídicas han informado hoy de que entre esos otros delitos
también figura el de insolvencia punible.
Esta operación parte de la investigación iniciada a partir de la
querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo
Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes
Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo
dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum.
El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La
Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había
planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en
otro Juzgado, el nº 1, del que es titular es juez Santiago Pedraz y
que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de
los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva
de viajes.
Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al
considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de
la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la
deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.
El resto de detenidos en esta operación son Susana Mora, quien
actuaba como secretaria de Losada según fuentes de la investigación, su
cuñado Teodoro Garrido y los testaferros de De Cabo, Rafael Tormo,
Antonio García Carmelo José E. G.; Antonio G.E., y José Enrique P.M.
En el auto de la Sección Segunda, los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López
reproducían el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta causa en
el que se desvelaba que "un número de acreedores superior a 10.000"
habrían resultado perjudicados por la falta de pago de Marsans, que
declaró concurso de acreedores en el año 2010.
La Fiscalía también defendía que debía ser el juez Velasco el que
asumiera la instrucción al considerar que la unión de esta investigación
con la ya iniciada "podría perjudicar" el esclarecimiento de las
conductas de los denunciados. La Sección Segunda dio la razón al
Ministerio Público y aseguró que "los hechos deben de seguir siendo
investigados por cada uno de los Juzgados que conocen de los mismos en
este momento".
Díaz Ferrán está además incurso en varias causas judiciales entre
otras por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le
concedió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans. Tenía pendiente una
citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas
causas..
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