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sábado, 1 de febrero de 2014

Falciani: "No se controlan las transacciones bancarias porque no se quiere"

SEVILLA.- El informático ítalo-francés Hervé Falciani, miembro del Partido X, ha aseverado que las transacciones bancarias no se controlan "porque no se quiere" y ha censurado que los análisis de metadatos que se emplean para vigilar a los ciudadanos no se realicen también para controlar a las entidades financieras.

   El informático, conocido por haber sustraído datos del HSBC Private Bank con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales, ha ofrecido este viernes una entrevista en Canal Sur con motivo de la gira que el Partido X inicia en España para dar a conocer su estrategia ante las elecciones europeas y las actividades que está llevando a cabo la Comisión Anticorrupción de la formación y en ella se ha quejado de la falta de control de las transacciones bancarias, para cuyo análisis, el partido ha diseñado una herramienta informática que las monitoriza y con la que se elabora un mapa de flujos financieros que permita detectar el fraude.
   Falciani también ha mantenido que en España se lucha contra la corrupción "mejor" que en otros países europeos porque, además de que "gente se reúne y se ayuda más de lo que se piensa", el sistema jurídico español cuenta con la Fiscalía Anticorrupción que es "un poder único en Europa para reunir varias competencias".
   "Aquí puede ser más difícil pero el español es un pueblo de luchadores y saben que, frente a la adversidad, hay que unirse y organizarse contra las administraciones poderosas", ha dicho el ítalo-francés.
   Por otra parte, Falciani se ha referido a la posibilidad de que el Partido X concurra a las elecciones europeas, que se celebrarán a finales de mayo, y, sobre la falta de un candidato claro, ha defendido que "las caras no tienen importancia porque lo fundamental es la información".
   En ese sentido, ha señalado que la X del nombre de la formación ha de entenderse como transparencia y ha lamentado que "por desgracia, hoy en día una cara es un método más encaminado a esconder que a representar". 
"En un partido con una cara se olvida todo lo que está detrás", ha añadido.
   La propuesta del Partido X en cuanto a representación política o parlamentaria pasa por atraer a políticos electos con anterioridad a través de otras formaciones para que "puedan representar a los ciudadanos de forma independiente", sin "estar bajo el control de un partido".
   "Si en las próximas elecciones ayudamos a diputados a ser independientes, podría ser un paso adelante", ha dicho quien hasta ahora es la cara más visible del Partido X. "Es un cambio que puede parecer pequeño pero que supondrá un efecto mayor", ha previsto.
   Preguntado por si se ve como parlamentario europeo, ha eludido pronunciarse, ha mantenido que él solo se ve "trabajando" y ha insistido en que habrá listas abiertas y en que "la idea fundamental es que diputados de partidos se salgan de esas estructuras de control para ser ciudadanos libres".

lunes, 3 de diciembre de 2012

Detenido por blanqueo el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán

MADRID.- La Policía ha detenido este lunes al ex presidente de la CEOE, la patronal española, y ex dueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes que la Policía ha denominado 'Operación Crucero'.

   Junto a Díaz Ferrán la Policía ha detenido a otras ocho personas, entre ellas el empresario Ángel Cabo y el consejero delegado de Nueva Rumasa y colaborador en Posibilitum, Iván Losada Castell, todos ellos acusados de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
   La Policía ha emitido un comunicado en el que informa las identidades de los detenidos y en el que se indica que los arrestos se han practicado por la comisión de presuntos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, entre otros ilícitos penales. Fuentes jurídicas han informado hoy de que entre esos otros delitos también figura el de insolvencia punible.
   Esta operación parte de la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum.
   El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el nº 1, del que es titular es juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.
   Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.
   El resto de detenidos en esta operación son Susana Mora, quien actuaba como secretaria de Losada según fuentes de la investigación, su cuñado Teodoro Garrido y los testaferros de De Cabo, Rafael Tormo, Antonio García Carmelo José E. G.; Antonio G.E., y José Enrique P.M.
   En el auto de la Sección Segunda, los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López reproducían el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta causa en el que se desvelaba que "un número de acreedores superior a 10.000" habrían resultado perjudicados por la falta de pago de Marsans, que declaró concurso de acreedores en el año 2010.
   La Fiscalía también defendía que debía ser el juez Velasco el que asumiera la instrucción al considerar que la unión de esta investigación con la ya iniciada "podría perjudicar" el esclarecimiento de las conductas de los denunciados. La Sección Segunda dio la razón al Ministerio Público y aseguró que "los hechos deben de seguir siendo investigados por cada uno de los Juzgados que conocen de los mismos en este momento".
   Díaz Ferrán está además incurso en varias causas judiciales entre otras por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le concedió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans. Tenía pendiente una citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas causas..

domingo, 20 de mayo de 2012

Las autoridades suizas investigan a ciudadanos sirios y libios por blanqueo de dinero

ZURICH.- La Fiscalía suiza ha anunciado este domingo que ha abierto una investigación penal contra varios ciudadanos sirios y libios por delitos de blanqueo de dinero a raíz de informaciones recibidas por las autoridades, pero no ha dado más detalles sobre los implicados ni sobre la cantidad de dinero afectada.

   En el caso de Siria, la investigación podría estar relacionada con individuos vinculados al presidente sirio, Bashar al Assad, según ha informado el diario 'NZZ am Sonntag'.
   Hasta ahora, Suiza ha bloqueado 50 millones de francos suizos (unos 41,5 millones de euros) pertenecientes a Al Assad y otros altos cargos de su régimen.