PARÍS.- La rama suiza del banco británico HSBC ayudó a numerosos clientes a
evadir impuestos y esconder millones de dólares en bienes, asesorándoles
sobre cómo evitar a las autoridades fiscales en cada país, según han
revelado varios medios internacionales.
Los documentos obtenidos por 'The Guardian', 'Le Monde', BBC y el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación muestran que la
rama suiza del banco permitió a los clientes retirar dinero en efectivo,
en ocasiones en moneda extranjera no usada en el país, creó sistemas
para permitir a algunos clientes evadir impuestos, se confabuló con
algunos clientes para esconder cuentas 'negras' no declaradas a las
autoridades fiscales nacionales y abrió cuentas a criminales
internacionales, empresarios corruptos y otros individuos de riesgo.
Los documentos, que cubren el periodo entre 2005 y 2007, suponen la
mayor filtración bancaria en la historia, sacando a la luz alrededor de
30.000 cuentas, con un valor total de unos 120.000 millones de dólares
(alrededor de 105.890 millones de euros).
HSBC ha admitido los comportamientos ilegales de su rama suiza,
afirmando que la misma no fue integrada totalmente tras su compra en
1999, lo que permitió que mantuviera unos estándares "significativamente
más bajos". En este sentido, el banco, el segundo más importante del
mundo, ha reconocido que no tomó medidas contra la rama suiza hasta
2011. "HSBC fue dirigido en el pasado de una forma federada y las
decisiones eran tomadas frecuentemente a nivel nacional", ha dicho.
El banco estuvo presidido en la citada etapa por Stephen Green, quien
abandonó el cargo en 2010 para convertirse en ministro de Comercio en
el Gobierno de David Cameron. Por el momento se ha negado a hacer
declaraciones sobre las filtraciones.
Pese a que las autoridades fiscales de todo el mundo han tenido
acceso confidencial a los documentos desde 2010, la naturaleza de la
conducta de la rama suiza del HSBC no había salido a la luz hasta ahora.
Los documentos muestran que el banco asesoró a familiares de
dictadores, a personas implicadas en casos de corrupción en África y a
gente involucrada en el comercio de armas y de los conocidos como
'diamantes de sangre'.
HSBC hace frente a investigaciones criminales y a cargos en Francia,
Bélgica, Estados Unidos y Argentina a raíz de la filtración de los
documentos, si bien por el momento no se han abierto acciones legales
contra el banco en Reino Unido.
