MADRID.- Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del
expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, movió 32.407.658 euros en
divisas con destino a paraísos fiscales entre el 30 de marzo de 2004 y
el 28 de noviembre de 2012 , según revela un informe de la Agencia
Tributaria remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Así consta en un auto dictado este martes por el instructor en el que
se revela que el hijo mayor de Pujol llevó a cabo 118 operaciones
financieras en esos ocho años que partieron de los bancos Mediolanum,
BBVA y Credit Suisse y finalizaron en entidades de 13 países diferentes,
entre ellos las Islas Caimán, Gabón o Lietchenstein.
El juez instructor, que investiga a Pujol Ferrusola después de que su
exnovia denunciara que trasladó dinero en metálico en bolsas a Andorra,
acuerda en su auto que los tres bancos le remitan "a la mayor brevedad y
en un plazo no prorrogable de 15 días" la documentación que tengan
sobre los movimientos realizados por el investigado.
En concreto, el juez solicita a las entidades financieras la
cartulina de firmas, los contrato de apertura, extractos y soportes
documentales consignados desde el año 2004 hasta la actualidad de
cualquier cuenta bancaria y producto financiero, incluyendo los que ya
estén "cancelados", de los que sean titulares Jordi Pujol Ferrusola y
cinco empresas vinculadas a él.
Se trata, en concreto, de las sociedades mercantiles Iniciatives
Marketing i Inversions S.A., Inter Rosario Port Services, Project
Marketing Cat S.L., Active Translation S.A. e Iberoamericana de Business
and Marketing, de los que el investigado fue "socio, administrador o
autorizado" en sus cuentas bancarias, extremo que quiere corroborar el
titular del Juzgado Central de Instrucción número.
El juez considera que esta diligencia, solicitada por la Fiscalía
Anticorrupción, resulta "pertinente, necesaria y proporcionada a los
fines de la presente instrucción" sin perjuicio de la "ulterior
determinación" de la participación de Pujol Ferrusola en estas
operaciones y del "origen o justificación" de las mismas.
El informe de la Agencia Tributaria, que fue entregado al juez Ruz el
pasado 5 de marzo, detalla que el hijo mayor de Pujol o las citadas
sociedades realizaron movimientos de divisas con el exterior e
importaciones y exportaciones con destino a diez países además de las
Islas Caimán, Gabón y Lietchenstein. Los otros destinos eran Luxemburgo,
Andorra, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México,
Francia y Reino Unido.
Este oficio también revela que el denunciado no se acogió a la
denominada amnistía fiscal, al no constar que presentara declaración
tributaria especial.
Jordi Pujol Ferrusola es investigado después de que su exnovia, María
Victoria Álvarez, presentara una denuncia ante la Unidad de Delitos
Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que mantuvo ante el
juez el pasado 17 de enero en la que señalaba que acompañó a éste a
Andorra para trasladar una mochilla llena de billetes de 500 euros.
La mujer aseguró que realizó viajes a México junto a su entonces
novio relacionados con la gestión de casinos y la construcción de un
hotel, y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones. En
esta última ciudad, según su relato, Pujol Ferrusola se reunió con una
persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que "les
llevaba muchos negocios a su familia"; y la mujer también relató ante la
Policia que Jordi Pujol Ferrusola realizó viajes a Argentina en 2008
para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.
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