SANTA CRUZ DE TENERIFE.- La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas baraja la posibilidad de que
el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, esté siendo ayudado
por una organización rusa "mafiosa" para, supuestamente, blanquear
fondos públicos y desviarlos a su patrimonio personal. Esta red de
blanqueo de capitales estaría afincada en el Archipiélago canario,
Francia y Estados Unidos, según el diario 'La Opinión'.
En Canarias, fuentes del Juzgado de
Instrucción nº 5 de Las Palmas y la Fiscalía Anticorrupción, que
desde 2007 investigan las supuestas cuentas y propiedades del presidente
guineano en España, consideran que la compañía Kalunga Company SA,
supuestamente dedicada a actividades navieras, "podría ser la tapadera
que Teodoro Obiang utiliza en el Archipiélago para meter el dinero en
Europa". Los propietarios de dicha empresa son Vladimir Kokorev y Julia
Kokoreva, un matrimonio ruso al que la investigación policial considera
que actúa como "testaferro de políticos de alto nivel de Guinea
Ecuatorial".
El mandatario africano podría estar realizando, en
nombre del Gobierno de Guinea Ecuatorial, transacciones bancarias a
diferentes sociedades con pagos aumentados para sacar el dinero público
del país. El exceso de dinero resultante de estos pagos es transferido a
otras cuentas, cuyos beneficiarios parecen ser familiares y allegados a
Obiang.
Las sospechas parten de la querella interpuesta por la
Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe). En ella se recogía
que, entre el 7 de junio de 2000 y el 11 de diciembre de 2003, se
transfirieron 26,4 millones de dólares (19,9 millones de euros) en 16
transferencias bancarias realizadas desde una cuenta del Banco Riggs, en
la que el Gobierno de Guinea Ecuatorial figuraba como propietario, a
otra cuenta de la empresa Kalunga Company SA domiciliada en una oficina
del banco de Santander en Las Palmas de Gran Canaria. Según la querella,
este dinero fue blanqueado mediante la compra de numerosos inmuebles,
algunos de ellos ubicados en la capital grancanaria.
De momento, no pesa ninguna imputación sobre los Kokorev, quienes niegan cualquier implicación en este asunto.
En
Francia y Estados Unidos también se sigue la pista de otros posibles
intermediarios utilizados por Obiang para blanquear dinero. "Creemos que
algunas personas de nacionalidad rusa pueden estar colaborando en todo
este entramando. De ser así, aunque no tenemos la certeza, estaríamos
hablando de algo muy serio que incluso podría estar relacionado con la
mafia rusa, así que no es ninguna tontería", señalan fuentes de la
investigación.
De momento, la Fiscalía francesa ya ha aprobado una
orden de arresto contra el hijo mayor del dictador Obiang, Teodorín
Obiang, por "ocultación de malversación de fondos públicos". "Parece ser
que este señor hace unos gastos tan excesivos en el país que han
levantado las sospechas de que pueda estar beneficiándose de fondos
públicos", comentan fuentes cercanas al caso.
Lo mismo ocurre con
las pesquisas obtenidas desde Estados Unidos y que llevaron a que el
Senado americano elaborara en su día un informe sobre las actividades
del Banco Riggs de Nueva York y su vinculación con Teodoro Obiang, dueño
de una cuenta en la que se llegó a ingresar 700 millones de dólares
(528 millones de euros) por parte de dos petroleras americanas.
La
Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas espera que las investigaciones
que se están llevando a cabo en estos países establezcan una alianza
entre España, Francia y Estados Unidos que ayuden a estrechar el cerco
judicial sobre el presidente de Guinea Ecuatorial. "Estamos en el
comienzo de la investigación y hay que esperar a juntar datos para saber
si el caso es viable", señalan fuentes de la Fiscalía.
Propiedades con rastro presidencial
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, figuraba en 2009 como propietario de dos inmuebles ubicados en Las Palmas de Gran Canaria. Se trataba de una vivienda de 90,87 metros cuadrados, ubicada en la calle Dolores de la Rocha en Vegueta, y de una plaza de garaje, en la calle Eufemiano Jurado. Estos fueron certificados hace tres años por el Registro de la Propiedad Número 1 de Las Palmas.
Según dichas fuentes, ambas propiedades estaban escriturados en régimen de gananciales a nombre del mandatario africano y de Celestina Lima, mujer a la que, por entonces, se relacionaba con Obiang.
Ambos inmuebles formaron parte de la investigación emprendida por Luis del Río, como delegado de la Fiscalía Anticorrupción, y por Ana Isabel de Vega, magistrada del Juzgado de instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, para averiguar si su compra se realizó con fondos, presuntamente, obtenidos de manera ilícita.
El matrimonio ruso formado por Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, afincado en España desde 1998 entre Canarias y Madrid, también forma parte de las pesquisas policiales. Su vinculación con Obiang se establece a partir de las elevadas transferencias bancarias que la empresa dirigida por los Kokorev, Kalunga Company, recibió, supuestamente, de la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial, de la que el dictador es propietario en el Banco Riggs de Nueva York.
Este matrimonio cuenta con un importante patrimonio inmobiliario que comprende un total de seis pisos, tres en Gran Canaria y tres en Madrid, además de 25 apartamentos en Lanzarote, adquiridos a través de la sociedad Phase Invest, en la que los Kokorev figuran como apoderados.
Propiedades con rastro presidencial
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, figuraba en 2009 como propietario de dos inmuebles ubicados en Las Palmas de Gran Canaria. Se trataba de una vivienda de 90,87 metros cuadrados, ubicada en la calle Dolores de la Rocha en Vegueta, y de una plaza de garaje, en la calle Eufemiano Jurado. Estos fueron certificados hace tres años por el Registro de la Propiedad Número 1 de Las Palmas.
Según dichas fuentes, ambas propiedades estaban escriturados en régimen de gananciales a nombre del mandatario africano y de Celestina Lima, mujer a la que, por entonces, se relacionaba con Obiang.
Ambos inmuebles formaron parte de la investigación emprendida por Luis del Río, como delegado de la Fiscalía Anticorrupción, y por Ana Isabel de Vega, magistrada del Juzgado de instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, para averiguar si su compra se realizó con fondos, presuntamente, obtenidos de manera ilícita.
El matrimonio ruso formado por Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, afincado en España desde 1998 entre Canarias y Madrid, también forma parte de las pesquisas policiales. Su vinculación con Obiang se establece a partir de las elevadas transferencias bancarias que la empresa dirigida por los Kokorev, Kalunga Company, recibió, supuestamente, de la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial, de la que el dictador es propietario en el Banco Riggs de Nueva York.
Este matrimonio cuenta con un importante patrimonio inmobiliario que comprende un total de seis pisos, tres en Gran Canaria y tres en Madrid, además de 25 apartamentos en Lanzarote, adquiridos a través de la sociedad Phase Invest, en la que los Kokorev figuran como apoderados.
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