MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha
imputado a Iván Yáñez Velasco, apoderado y 'broker' del extesorero del
Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ante los bancos suizos en los que
llegó a ocultar 38 millones de euros, y ha solicitado ampliar la
comisión rogatoria a las autoridades helvéticas para acreditar todos los
fondos de los que era titular.
Así consta en un auto, en el
que el magistrado acuerda, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción,
llamar a declarar en calidad de imputado a Yáñez el próximo 8 de marzo, a
partir de las 10.00 horas, por la posible comisión de un delito de
blanqueo de capitales.
El juez sospecha, partiendo de los datos contenidos en la comisión
rogatoria sobre los movimientos de Bárcenas en el Dresdner Bank de
Ginebra, que Yáñez "habría gestionado la cartera de valores y las
cuentas en Suiza cuya titularidad corresponde a Luis Bárcenas Gutiérrez a
partir de febrero de 2009, precisamente tras conocerse que estaba
siendo investigado por delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública"
en el marco del 'caso Gürtel'.
Esta gestión, según el auto, habría comprendido "la transferencia
de fondos desde las cuentas a nombre de la Fundación Sinequanon a otras
en Suiza así como en Estados Unidos, movimientos que actualmente no se
encuentran en investigación mediante las comisiones rogatorias cursadas
al efecto".
El auto, que acuerda una serie de diligencias solicitadas por la
Fiscalía Anticorrupción después de la declaración ante el juez que
Bárcenas realizó el pasado lunes, también resuelve ampliar la comisión
rogatoria dirigida a las autoridades de Suiza, a propuesta de la Unidad
de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de
Policía.
El juez reclama, en concreto, información sobre una nueva cuenta
que Bárcenas tendría en la Banca della Svizzera Italiana (BSI), con sede
en Lugano, y sobre un apunte que bajo la denominación '10.Collateral'
revelaría que disponía de un saldo de 7.248.765,95 euros en el Lombard
Odier de Ginebra.
El juez Ruz, que envía a Suiza el escrito de Bárcenas en el que
reconoce que se acogió a la amnistía fiscal, también solicita datos
complementarios a los que ya obran en la causa sobre las dos cuentas que
Bárcenas tenía en el Dresdner Bank vinculadas a la Fundación
Sinequanon, de las que se solicitan los titulares, apoderados y
beneficiarios de las mismas, así como si tenían aparejados créditos,
hipótecas, depósitos, tarjetas de crédito o cajas de seguridad.
De igual modo, el instructor quiere aclarar cinco importes de
entre 15.628 y 40.000 euros que Bárcenas recibió en estas cuentas entre
2006 y 2008. Según fuentes jurídicas,
Bárcenas vinculó en su declaración estos ingresos a la devolución un
préstamo que había hecho a "una persona muy significada" aunque no
aclaró, preguntado por las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura, si
el beneficiario fue el exsenador del PP Luis Fraga.
Además, Ruz ha citado a declarar como testigos el próximo 8 de
marzo a Pedro Hernández de Zárate y Susana Mantecón Gayo, para que
expliquen si, como declaró Bárcenas, participaron en la venta de una
serie de cuadros con la que el extesorero pretendió justificar sus
ingresos en Suiza.
De igual modo, reclama a Bárcenas varios documentos para que
acredite "el origen de sus fondos" en el país helvético, así como el
fundamento de algunas de las operaciones efectuadas desde las cuentas de
ese país o de otras que se habrían reflejado en las declaraciones del
IRPF tanto suyas como de su esposa".
De esta forma, pide a la Agencia Tributaria las declaraciones del
IRPF y el Impuesto de Patrimonio de Bárcenas y su mujer, Rosalía
Iglesias, así como las presentadas por la sociedad Tesedul, a través de
la cual se acogió a la amnistía fiscal en diciembre pasado.
Bárcenas también tendrá que entregar al juez la documentación que
acredite los préstamos que justificarían sus transferencias a Brixco
(una parte de los 4,5 millones que desvió a Estados Unidos en 2009), los
ingresos que recibió en la cuenta de Tesedul en el Dresdner Bank y los
servicios contratados con Yáñez.
Asimismo, tendrá que explicar los movimientos de entre 52.395 y
149.000 euros que él y su mujer realizaron entre 2004 y 2005, la mayoría
como ingresos, y que el extesorero justificó alegando que provenía de
la compra y venta de cuadros.
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