GINEBRA.- Las autoridades suizas han abierto una investigación
por blanqueo de dinero sobre un ex tesorero del partido gobernante en
España sospechoso de depositar millones de euros procedentes de
supuestos sobornos en cuentas de bancos del país alpino, dijo el lunes
el fiscal de Ginebra que lleva el caso.
Luis Bárcenas,
acusado por las autoridades españolas de abusar de su posición para
obtener sobornos, evadir impuestos y blanquear dinero, está en el centro
de un escándalo de corrupción creciente que afecta al conservador Partido Popular (PP) y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Los procesos judiciales en marcha en España indican que
Bárcenas guardó hasta 38 millones de euros en cuentas bancarias suizas.
"Si se confirman las sospechas de blanqueo de dinero,
si se pagaron los sobornos, confiscaremos el dinero y discutiremos (con
España) qué hacer con él", dijo el fiscal Jean-Bernard Schmid en una
entrevista telefónica.
Añadió que la investigación se centrará en examinar las
cuentas bancarias con más detalle y comprobar el origen de los fondos.
Bárcenas, un montañero que llegó a escalar el Everest
en una ocasión, forma parte también de una segunda investigación de
corrupción sobre una supuesta contabilidad secreta de su partido con las
donaciones en efectivo realizadas por magnates de la construcción que
presuntamente redistribuía a los responsables de la formación.
Estas investigaciones han enfadado a los españoles, que
atraviesan una profunda recesión y se enfrentan a una tasa de paro de
más del 26 por ciento mientras el Ejecutivo recorta el gasto público.
Bárcenas ha negado las acusaciones, diciendo que el
libro de cuentas fue falsificado y que el dinero de Suiza lo obtuvo de
actividades comerciales legales.
Schmid dijo que las autoridades suizas comprobarán que
las entidades financieras implicadas en el caso habían cumplido con las
leyes suizas que les obligan a tomar medidas adicionales para determinar
el origen de los fondos en poder de las llamadas personas políticamente
expuestas (PEP, por sus siglas en inglés).
"Se supone que el banco tiene que prestarles atención
(a las PEP) así que veremos si esto se hizo correctamente y si deberían
haberse encendido las alarmas y hacer más investigaciones", añadió.
Los documentos del expediente judicial del juez de
instrucción español que lleva el caso muestran que
Bárcenas tenía depósitos en el Dresdner Bank, que fue adquirido por LGT,
el principal banco de Liechtenstein.
"En lo que se refiere al LGT, siempre hemos cumplido
con las leyes pertinentes y cooperado con las autoridades competentes",
dijo el lunes un portavoz de la entidad.
La televisión suiza RTS informó el viernes de que
Bárcenas tenía también una cuenta en el banco privado de Ginebra, Lombard
Odier.
Lombard Odier no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.
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