MADRID.- El diario digital "El Confidencial" publica a partir de hoy nombres de la famosa 'Lista Falciani'
en la que figuran "miles de clientes del HSBC de Ginebra", entre los
que destacan el fallecido presidente del Santander, Emilio Botín, el
futbolista Diego Forlán o el rey de Marruecos, Mohammed VI, entre otros.
La lista, elaborada con la información del HSBC de Ginebra que el informático Hervé Falciani grabó en un CD y
entregó a la Hacienda francesa en 2009, "ve por fin la luz como fruto
de una investigación internacional coordinada por 'Le Monde' y el ICIJ
(Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación)", afirma El
Confidencial.
Este diario digital recuerda que "las autoridades
galas reenviaron a las españolas la información sobre los ciudadanos de
nuestro país que aparecían en la lista. Se trata de unos 2.700 clientes
reales", de los que, a partir de hoy, El Confidencial publicará los
nombres más destacados.
Según El Confidencial, la familia Botín tenía una fortuna oculta en el HSBC de Suiza de más de 2.000 millones de euros
y añade que también utilizó un entramado societario en Panamá y las
Islas Vírgenes con testaferros "para esconder quién estaba detrás de sus
cuentas".
El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, cuyos asesores han explicado al diario digital que "su situación ha estado y está en regla
y que nunca ha tenido problemas con la Hacienda española ni con las de
otros países" también aparece entre los nombres que publica hoy El
Confidencial.
Michael Schumacher, Valentino Rossi, el rey Abdalá II, la modelo Elle MacPherson o el tenista Marat Safin
son otros de los nombres publicados en El Confidencial, entre los que
también destacan los del piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen, los
cantantes David Bowie y Tina Turner, el empresario Flavio Briatore o el
actor Christian Slater.
Hervé Falciani colabora desde 2009 con la
justicia de varios países a las que aporta información -de la que se
apoderó cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC- de más de
130.000 supuestos evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos
suizos.
¿Quién está en la lista?
- Hasta el momento, según las informaciones trascendidas en prensa, estos serían algunos de los nombres, por países, que aparecerían en esa lista:
- España: familia Botín, el piloto Fernando Alonso
- Francia: el actor Gad Elmaleh, la cineasta Lisa Azuelos, el cantante Philippe Lavil; el ex futbolista Christophe Dugarry, el político Aymeri de Montesquiou; empresarios como Jacques Dessange, las familias Mentzelopoulos o Ouaki; y hombres de negocios conocidos por sus actividades turbias como Jean-Charles Marchiani.
- Italia: el diseñador Valentino, el ex jefe de la escudería Renault Flavio Briatore, el piloto Valentino Rossi.
- Rusia: el ex tenista Marat Safin.
- Reino Unido: el cantante David Bowie.
- Estados Unidos: la cantante Tina Turner
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