MADRID.- La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo
Nacional de Policía vincula una parte de los fondos que el extesorero
del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas tenía en Suiza, que alcanzaron
los 38 millones de euros según su propio testimonio, con las comisiones
que el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, le habría
entregado entre 2000 y 2007 tras la obtención de contratos públicos.
En un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, los investigadores del 'caso Gürtel'
destacan que entre los años 2000 y 2005 el antiguo responsable de las
finanzas del PP realizó 29 ingresos en efectivo en siete cuentas
bancarias por un importe total de 3.897.920,23 euros.
La UDEF,
que analiza la información complementaria remitida por las autoridades
judiciales suiza y reconstruye la relación que Bárcenas ha mantenido con
el Dresdner Bank de Ginebra desde 1994, destaca que de las notas
internas de la entidad financiera sobre Bárcenas y de los movimientos
que realizó se infieren "un conjunto de indicadores de actividades
sospechosas de estar vinculadas al blanqueo de capitales".
El proceso de blanqueo tendría, según el informe, tres fases
diferenciadas. En la primera se producía la "integración o colocación"
de los fondos obtenidos a partir de "las comisiones generadas por su
participación en unión de Francisco Correa en las adjudicaciones de
contratos públicos realizadas a empresas afines" y de "otras fuentes de
ingresos de origen desconocido". Los ingresos se realizaban siempre
mediante "la utilización masiva de efectivo como medio de pago".
La UDEF destaca que Bárcenas participó en "distintas operaciones de
intermediación" para la concertación de "adjudicaciones de contratos
públicos hacia determinadas empresas por las que obtuvieron comisiones
de las que él era uno de los beneficiarios".
Los dos, además,
llevaron a cabo proyectos de inversión inmobiliaria a través de "una
estructura societaria 'off-shore' de Francisco Correa" mediante la
participación en el capital de la sociedad Proyecto Twain Jones", para
lo cual se utilizó la fórmula del "préstamo participativo".
En
las hojas de reparto de esta operación se refleja que Bárcenas cobró
entre el 8 de enero de 2002 y el 23 de diciembre de 2003 un total de
957.705,54 euros, cantidad que, no obstante, no coincide con la
contenida en el 'pen drive' incautado al contable de 'Gürtel', José Luis
Izquierdo, en el que se señalaban entregas al extesorero de 84.480
euros entre 2002 y 2007.
Tras los ingresos, que Bárcenas solía realizar en persona en las
sucursales de Ginebra o Lugano, el extesorero del PP llevaba a cabo
operaciones de "encubrimiento o estratificación" al objeto de
"dificultar su control, ocultar su origen y dificultar la identificación
de la titularidad última de los mismos".
En este contexto la
UDEF enmarca la realización de "operaciones financieras especulativas
mediante la compra de valores mobiliarios del mercado bursátil español
hasta 2005" y a partir de entonces "la diversificación de la inversión
adquiriendo valores de empresas extranjeras".
De igual modo,
invirtió en "bonos, fondos de inversión y, de forma más reducida, en el
mercado de divisas" que le generaron entre los años 1999 y 2011 unos
beneficios de 4.243.360,67 euros.
En la tercera fase, de "integración", los fondos de Bárcenas "ya
blanqueados" volvían al "sector de la economía real del que provenían o a
otro diferente como fondos aparentemente legítimos". Así, desde el año
2009, año en el que el extesorero fue imputado en el 'caso Gürtel', se
produjeron varias transferencias de capital por valor de 3,5 millones de
euros a varias cuentas de Estados Unidos abiertas a nombre de la
entidad Tesedul.
El informe, de 218 páginas, sostiene que el
"circuito de blanqueo" puesto en marcha por Bárcenas está avalado por
una serie de "datos exteriores de comportamiento y sus circunstancias",
entre los que se encuentran la utilización de "testaferros" como Iván
Yáñez, el establecimiento de estructuras societarias "complejas", la
realización de inversiones de tipo "especulativo" y el empleo de
"sociedades pantalla" radicadas en paraísos fiscales, como la Fundación
Sinequanon y Granda Global (Panamá) y Tesedul (Uruguay).
También se aportan como indicios la consideración de Bárcenas como
"persona políticamente expuesta" en el Dresdner Bank, su resistencia a
facilitar información sobre sus actividades a esta entidad, la
discontinuidad en su forma de operar --a partir de su imputación los
movimientos las realizaba Yáñez-- y la comunicación de una "operación
sospechosa", en referencia a la tarjeta Visa con límite mensual de
25.000 euros que hizo investigar a las autoridades suizas.
A
estos datos se añade que tanto Bárcenas como Yáñez se acogieron a la
amnistía fiscal en diciembre de 2012 al objeto de regularizar sus
fondos. Para ello, pagaron 1.098.804 euros a través de la sociedad
Tesedul y 132.051 a través de Granda Global.
El informe de la UDEF, fechado el 4 de junio, también hace referencia
al "aumento desproporcionado" que el patrimonio de Bárcenas experimentó
entre los años 2000 y 2007, al pasar de 3,8 a 22,12 millones de euros, y
a la "inexistencia de negocios jurídicos o actividades ilícitas que
justifiquen ese aumento patrimonial", en referencia a la compra-venta de
obras pictóricas.
En este sentido, los investigadores
destacan que no existe constancia de la participación "directa ni
indirecta" de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, en estas
operaciones, al no aparecer sus nombres en el Registro General de Bienes
de Interés Cultural ni en el Inventario General de Bienes Muebles que
gestiona el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
En
relación con las enajenaciones de bienes inmboliarios sólo constan tres
operaciones que reportaron al matrimonio unos ingresos de 324.545,88
euros en septiembre de 2006, así como la de un inmueble en Polonia en
2009 que no generó beneficios. Además, Bárcenas invirtió 150.000 euros
en un proyecto de la empresa Rustfield, propiedad de Francisco Correa.
